写于 2017-05-01 11:33:08| 亚洲城ca88会员登录| 股票

巴拿马论文

通过这一系统,365家银行有意识地帮助洗钱和逃税

逃税不分周末或假期

根据与丑闻巴拿马文件有关的披露,证据显示,案件涉及的案件数量与年内相同

全球有365家银行会使用位于避税天堂的公司

据世界报15,579由巴拿马公司Mossack丰塞卡注册离岸实体直接由银行为他们的客户最富有的控制

在领奖台的最高层,英国汇丰银行拥有2,300多家公司

瑞士的瑞银(1,100家实体)和瑞士信贷(1,105)相互补充,密切关注它

排名第四的是法国兴业银行(Societe Generale)表现不错,共有978个单位

还提到德意志银行(德国)和Nordea银行(瑞典)

世界解释说,所有这些机构都会“使自己成为侵权的共犯,或者对了解客户的法律义务采取明显的自由”

现有的几个国际规则被违反,作为“了解你的客户”(“了解你的客户”),金融行动工作组(参考机构的钱反洗钱,在联合国主持下的做法)要求银行练习

Le Monde表示,离岸公司已被用于“为逃税或严重金融犯罪等犯罪或轻罪洗钱”

因此,该公司Chayofa公司,在迈阿密的瑞银(UBS)的子公司,属于接近贝卢斯科尼朱塞佩·多纳尔尼科西亚,从2014年起通过国际刑警组织通缉,并在意大利涉黑增值税欺诈丑闻充电

巴拿马论文还展示了银行解释和扭曲文本的非凡能力

“一国变硬了反洗钱立法,它启动检查,以核实公司的实际受益人的身份,而离岸公司银行,在一个更受欢迎的国家移动股票,”该报说

然而,男人躲在这个系统后面

在法国,如果Societe Generale能够利用这一机会,它首先归功于Nicolas Sarkozy

2012年,离开爱丽舍宫,谁曾亲自支持在科维尔的事情该机构之前已抛出其重量巴拿马避税天堂的名单中消失

“我们将不得不解释为什么”的问题共产党参议员皮埃尔·洛朗,其组又提出昨日上午一项法案,“多国会计还需要每一个国家